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關(guān)于開(kāi)展融資城案退賠工作的公告

（2021）粵 03 執(zhí) 3283 號(hào)

 關(guān)于董銘、王連林等通過(guò)深圳市融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有 限公司（原名為深圳市融資城投資咨詢有限公司）集資詐騙、 非法吸收公眾存款等一案，本院（2016）粵 03 刑初 758 號(hào) 刑事判決發(fā)生法律效力后，本院依法立案執(zhí)行上述判決涉財(cái) 產(chǎn)刑部分，案號(hào)為（2021）粵 03 執(zhí) 3283 號(hào)，本案執(zhí)行內(nèi)容 為：在案扣押、凍結(jié)的款項(xiàng)依法分別按比例發(fā)還集資參與人 等。

 為明確本案的集資參與人信息，本院于 2022 年 11 月 30 日發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展融資城案集資參與人信息登記工作的公 告》，并于 2022 年 12 月 9 日 9 時(shí)至 2023 年 1 月 8 日 18 時(shí) 開(kāi)展了集資參與人信息登記工作。深圳市公安局南山區(qū)分局 依法委托利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所對(duì) 融資城投資人的具體受損金額進(jìn)行鑒定，該公司出具了利安 達(dá)專字【2023】粵 A2381 號(hào)司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，對(duì)融資城 投資人的具體受損金額進(jìn)行了鑒定。

 深圳市人民檢察院審查后認(rèn)為：利安達(dá)專字【2023】粵 A2381 號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)系在之前報(bào)告基礎(chǔ)上作出，僅具體審計(jì) 1了實(shí)際投資人的受損金額，不影響本案定罪量刑，該鑒定意 見(jiàn)具備合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性。

 本院刑事審判部門(mén)審查后認(rèn)為：一、上述審計(jì)報(bào)告合法 有效，反映了截至目前融資城投資人受損情況；二、未結(jié)清 投資人名單中，22 名投資人屬于“相關(guān)被告人”、183 名投 資人屬于“員工”，均不列為退賠對(duì)象；三、未結(jié)清投資人 名單中屬于“借款人”的 9 個(gè)單位/個(gè)人中，除“深圳市千 騰文化傳播有限公司”外，其余 8 個(gè)單位/個(gè)人實(shí)控企業(yè)均 未還清借融資城的欠款，不列為退賠對(duì)象；四、存在關(guān)聯(lián)情 況的投資人信息已做匯總、整合，由各關(guān)聯(lián)方中的一名集資 參與人作為退賠對(duì)象。

 現(xiàn)本院從偵查機(jī)關(guān)開(kāi)設(shè)的“融資城”案專戶扣劃到人民 幣 129063117.26 元，現(xiàn)將上述款項(xiàng)按比例退賠集資參與人。 現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下： 

一、現(xiàn)將各集資參與人本次可分得的退賠金額予以公示 （詳見(jiàn)附件一）； 

二、各集資參與人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起三十日內(nèi)通過(guò) 微信小程序“深圳移動(dòng)微法院”，實(shí)名驗(yàn)證通過(guò)后，進(jìn)入“地 方特色-涉眾案件登記”板塊填報(bào)個(gè)人領(lǐng)款信息（具體操作 指引詳見(jiàn)附件二）； 

三、因系統(tǒng)暫不支持港澳臺(tái)、外籍集資參與人、公司法 人類集資參與人及前期未提供身份證號(hào)碼的集資參與人線 2上填報(bào)領(lǐng)款信息，以上相關(guān)集資參與人（詳見(jiàn)附件三）請(qǐng)?jiān)?本公告發(fā)布之日起三十日內(nèi)通過(guò)中國(guó)郵政向本院郵寄填寫(xiě) 后的收款賬戶確認(rèn)書(shū)（詳見(jiàn)附件四）、身份證復(fù)印件、領(lǐng)款 人實(shí)名的收款賬戶銀行卡復(fù)印件，并需在身份證及銀行卡復(fù) 印件空白處簽名、加蓋指模或公章并填寫(xiě)聯(lián)系電話，以便本 院核實(shí)集資參與人身份等信息； 

四、經(jīng)核實(shí)集資參與人申報(bào)的收款賬戶信息無(wú)誤的，本 院將依法劃付相關(guān)款項(xiàng)到各集資參與人申報(bào)的收款賬戶；對(duì) 虛假申報(bào)的，本院將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。 特此公告。 

附：一、集資參與人本次可分得退賠金額明細(xì)；

 二、深圳移動(dòng)微法院涉眾案件當(dāng)事人身份信息采集 操作手冊(cè)； 

三、線下填報(bào)領(lǐng)款信息集資參與人名單； 

四、收款賬戶確認(rèn)書(shū)。 

注：郵寄地址：廣東省深圳市福田區(qū)彩田路 6003 號(hào) 

深圳市中級(jí)人民法院  

 二〇二三年十月十八日 

聯(lián) 系 人：肖法官、陳助理

 聯(lián)系電話：0755-83535348、86728918 3