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來源: 太原市小店區(qū)人民法院

關(guān)于“晉商貸”及“香野鄉(xiāng)村”案件資金清退發(fā)還公告

被告人郝曉海、郝曉東等人犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“晉商貸”案）及被告人劉春旺、席貴等人犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“香野鄉(xiāng)村”案）涉財產(chǎn)部分執(zhí)行工作，目前正在太原市小店區(qū)人民法院有序推進過程中，將持續(xù)完成資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實等重點工作。同時，為維護受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書和信息登記核實情況對已歸集的涉案資金進行清退發(fā)還，具體事項公告如下：

一、清退發(fā)還時間  

“晉商貸”及“香野鄉(xiāng)村”案件第一階段資金清退發(fā)還工作將于2023年12月28日正式開啟。

二、清退發(fā)還對象  

資金清退發(fā)還對象系在太原市小店區(qū)人民法院“非法集資案件信息登記核實系統(tǒng)”進行登記并通過審核的受損集資參與人。

未在信息登記核實系統(tǒng)完成注冊登記并通過審核的受損集資參與人，本次不予發(fā)放，相應(yīng)權(quán)益予以保留，后續(xù)處理時間和方式以本院發(fā)布的公告為準。

三、清退發(fā)還的方式 

清退資金經(jīng)權(quán)屬甄別無誤后，采取分階段、多輪次，統(tǒng)一比例平均分配的方式陸續(xù)完成清退。

資金清退發(fā)還采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式進行，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成。

清退發(fā)還的資金以轉(zhuǎn)賬方式匯入集資參與人在“非法集資案件登記核實系統(tǒng)”登記的銀行賬戶。

四、特別提示

1.本案查封、扣押的涉案財物已依法公平、公開處置變現(xiàn)，經(jīng)權(quán)屬甄別后應(yīng)納入清退發(fā)還范圍的全部依照確定的統(tǒng)一發(fā)還比例進行清退。

2.因本案采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進行資金清退發(fā)還，人民法院不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口。領(lǐng)取清退資金時因集資參與人提供的賬戶信息錯誤、狀態(tài)異常或功能限制等原因采用特殊方式處理的，詳見公告附件《案款領(lǐng)取說明》。

3.集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙，人民法院不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費等要求。

4.故意編造虛假信息干擾清退發(fā)還工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.后續(xù)歸集到位資金參照本次清退方式進行發(fā)還，不再另行公告，請大家及時關(guān)注“山西省太原市小店區(qū)人民法院”微信公眾號。

特此公告。

太原市小店區(qū)人民法院

2023年12月26日

聯(lián)系方式：太原市小店區(qū)處非辦

電話：0351-7173220

地址：太原市小店區(qū)南中環(huán)街企聯(lián)大廈西區(qū)13層 太原市小店區(qū)人民法院

電話：0351-5696901

地址：太原市小店區(qū)昌盛街65號

附件：

案款領(lǐng)取說明

一、接收案款方式介紹

本次案款清退發(fā)還范圍內(nèi)的集資參與人接收案款方式均為“提供銀行賬戶”。

二、“提供銀行賬戶”接收案款

（一）領(lǐng)取流程

本次清退流程：登記→法院審核→返款具結(jié)書→返款確認書→清退。

集資參與人接收案款方式為“提供銀行賬戶”，案款將發(fā)放到集資參與人在信息登記核實系統(tǒng)中提供的銀行賬戶，集資參與人可通過接收案款賬戶開戶行相關(guān)渠道查詢到賬情況。到賬時間以接收案款賬戶開戶銀行入賬時間為準，一般為3個工作日。

（二）異常處理

因集資參與人登記的收款銀行賬戶銷戶、開戶行信息錯誤、收款賬號錯誤、非I類賬戶收款金額受限等異常情況，可能導(dǎo)致案款發(fā)還失敗，處理方式如下：

通過“非法集資案件信息登記核實系統(tǒng)”微信公眾號修改此前接收案款賬戶的信息，修改機會僅有一次。若第二次提供的接收案款賬戶信息異常導(dǎo)致資金清退發(fā)還失敗，案款將退回太原市小店區(qū)人民法院，資金處理方式以太原市小店區(qū)人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準。

三、特別提醒

1.本次清退發(fā)還的集資參與人信息、金額由太原市小店區(qū)人民法院依法核定，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成清退發(fā)還工作。

2.資金清退發(fā)還工作啟動后，太原市小店區(qū)人民法院“非法集資案件信息登記核實系統(tǒng)”作為清退發(fā)還的唯一平臺。

3.本次資金清退發(fā)還存在跨行轉(zhuǎn)賬的情況，資金實際到賬實際與提示時間可能存在差異，請本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人耐心等待。